Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Ferdinand R. Marcos Jr, πρόεδρος των Φιλιππίνων, ξεκίνησε μια σθεναρή εκστρατεία κατά του ξεπλύματος χρήματος μέσω των διαδικασιών AML (Anti-Money Laundering). Έδωσε εντολή στην AMLC και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες να εντείνουν τη μάχη κατά του ξεπλύματος χρήματος μέσω των junkets των καζίνο, με στόχο την απομάκρυνση της χώρας από τον γκρίζο κατάλογο της FATF έως το 2024. Ο Πρόεδρος υπογράμμισε την ολοκλήρωση οκτώ βασικών συστάσεων της FATF για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, ιδίως στον τομέα των καζίνο, με ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται με τα junkets. Τα junkets, τα οποία αποσκοπούν στην προσέλκυση μεγάλων παικτών προσφέροντας κίνητρα, καθίστανται ρυθμιστική προτεραιότητα. Παράλληλα, εντείνεται η προσπάθεια για τη βελτίωση της εποπτείας των μη χρηματοπιστωτικών τομέων, την απόκτηση αποτελεσματικότερης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους, την εντατικοποίηση των ερευνών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων. Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τη δέσμευση των Φιλιππίνων να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Καζίνο junkets υπό επιτήρηση
Ο επικεφαλής του κράτους των Φιλιππίνων εντείνει την εποπτεία των δραστηριοτήτων των junket καζίνο σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει το ξέπλυμα χρήματος. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για να διασφαλιστεί ότι ο κλάδος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας. Με τα junkets να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην προσέλκυση πλούσιων παικτών, ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος είναι σημαντικός. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει αυτούς τους κινδύνους.
Για να επιτευχθεί αυτό, έχει εισαχθεί αυστηρή ρύθμιση των junkets, απαιτώντας από τα καζίνο να εντείνουν τους ελέγχους των πελατών τους και των φορέων εκμετάλλευσης junkets. Αυτή η προληπτική πρωτοβουλία καθιστά δυνατό τον εντοπισμό και την πρόληψη πιθανών κινδύνων.
Η συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων τυχερών παιχνιδιών και των ρυθμιστικών αρχών είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της εποπτείας και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα καθιερωμένα πρότυπα. Η συνεργασία αυτή αντανακλά την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να εξαλείψει τις οικονομικές ατασθαλίες και να προωθήσει τη διαφάνεια στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.
Εντείνοντας τον έλεγχο των junkets των καζίνο, οι Φιλιππίνες επιδιώκουν να βελτιώσουν τη διεθνή εικόνα τους και να αποβάλουν το καθεστώς γκρίζου καταλόγου της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), στοχεύοντας σε μια ηθική, ρυθμιζόμενη και απαλλαγμένη από ξέπλυμα χρήματος βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών.
Προεδρική υπόσχεση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
Ο αρχηγός του κράτους των Φιλιππίνων, Ferdinand R. Marcos Jr. ζήτησε από την AMLC και άλλους κρατικούς φορείς να εντείνουν την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στον τομέα των junkets καζίνο. Στόχος του είναι να εξαιρέσει τη χώρα του από την ενισχυμένη εποπτεία της FATF μέσω ενός αυστηρού προγράμματος δράσης.
Η τελευταία σχεδιάζει να ενισχύσει τις διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ειδικά σε αυτόν τον τομέα. Βασίζεται στο εκτελεστικό διάταγμα αριθ. 33 που θεσπίστηκε το 2023, για την ενοποίηση των εθνικών πρωτοβουλιών κατά του ξεπλύματος χρήματος. Ο Marcos Jr. υπογραμμίζει την καίρια σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας τις προκλήσεις της εθνικής οικονομικής ακεραιότητας και υπαγορεύοντας σαφείς οδηγίες.
Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες καλούνται να επικεντρωθούν στην εφαρμογή οκτώ βασικών μέτρων που προτάθηκαν από τη FATF, τα οποία αναμένουν ακόμη την ολοκλήρωσή τους. Η ολοκλήρωση αυτών των δράσεων είναι ζωτικής σημασίας για την απομάκρυνση από την εποπτεία της FATF. Η έκκληση του Προέδρου αποτελεί ισχυρό μήνυμα πολιτικής δέσμευσης για τον σκοπό αυτό, αντιπροσωπεύοντας ένα σημαντικό ορόσημο για τη διακυβέρνηση των Φιλιππίνων.
Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθίσταται σημαντική προτεραιότητα. Στόχος είναι η προστασία της οικονομίας της χώρας και η διασφάλιση των διεθνών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
Στρατηγικές και στόχοι για το 2024
Για να απαλλαγούν από το καθεστώς της γκρίζας λίστας με τον παγκόσμιο παρατηρητή FATF το 2024, οι Φιλιππίνες αναπτύσσουν συγκεκριμένα στρατηγικά μέτρα. Η αυστηρότερη ρύθμιση των επιχειρήσεων junket καζίνο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτών των πρωτοβουλιών. Αυτό αποσκοπεί στην προσέλκυση κορυφαίων παικτών με ελκυστικές προτάσεις, διατηρώντας παράλληλα αυστηρό έλεγχο για τον περιορισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων εντείνει επίσης την εποπτεία των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων. Σχεδιάζει να βελτιώσει την πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους και να εντείνει τις έρευνες και τις νομικές ενέργειες κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτές οι συντονισμένες ενέργειες αποσκοπούν στην αύξηση της συνολικής εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα, τα αεροδρόμια και τους θαλάσσιους λιμένες. Στόχος είναι να εμποδιστεί η διασυνοριακή διακίνηση παράνομων κεφαλαίων. Η AMLC, διαδραματίζοντας καίριο ρόλο, συντονίζει τις προσπάθειες διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών. Επιδεικνύει πολιτική αποφασιστικότητα και αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν όχι μόνο στην απομάκρυνση των Φιλιππίνων από τον γκρίζο κατάλογο της FATF, αλλά και στη διασφάλιση της εθνικής οικονομίας. Υπόσχονται πιο προσιτές και ασφαλείς υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων για τους Φιλιππινέζους που εργάζονται στο εξωτερικό.
Συνέπειες για τη βιομηχανία καζίνο και μελλοντικές προοπτικές
Για να καθαρίσει τον τομέα των καζίνο από τη μάστιγα του ξεπλύματος χρήματος, ο πρόεδρος Ferdinand R. Marcos Jr. τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων κατά του ξεπλύματος χρήματος. Τα καταστήματα τυχερών παιχνιδιών είναι γνωστά για τον υψηλό όγκο των οικονομικών συναλλαγών τους. Πρέπει να τηρούν αυστηρές απαιτήσεις σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT).
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα junkets καζίνο. Παρά την έλξη που ασκούν στους VIP παίκτες μέσω προνομιακών προσφορών, ενέχουν σημαντικούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι φορείς εκμετάλλευσης καζίνο υποχρεούνται να διενεργούν ενδελεχείς ελέγχους. Αυτό πρέπει να το κάνουν ελέγχοντας την ταυτότητα των συμμετεχόντων και την πηγή των κεφαλαίων τους. Στόχος είναι να αποτραπεί η είσοδος στην οικονομία χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες.
Το εποπτικό πλαίσιο που επιβάλλει η AMLC απαιτεί από τα ιδρύματα αυτά να αναφέρουν κάθε ύποπτη δραστηριότητα. Έτσι, επιδιώκει έναν διπλό στόχο: να διαφυλάξει τη χρηματοπιστωτική ακεραιότητα της χώρας και ταυτόχρονα να διασφαλίσει ότι ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών στηρίζει την οικονομία με νόμιμο και επωφελή τρόπο.
Η πρωτοβουλία αυτή υπερβαίνει τα τυχερά παιχνίδια. Στοχεύει στην εδραίωση της διεθνούς θέσης των Φιλιππίνων, ιδίως με στόχο την απομάκρυνσή τους από τον γκρίζο κατάλογο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Αυτό θα τονώσει τις ξένες επενδύσεις και θα ενισχύσει τους οικονομικούς πυλώνες της χώρας. Θα καταστήσει επίσης τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ευκολότερες και ασφαλέστερες για τους Φιλιππινέζους που εργάζονται στο εξωτερικό. Συνεπώς, η δέσμευση της χώρας για τη βελτίωση των συστημάτων AML/CFT είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική της ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική της σταθερότητα.