Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί μόνιμο στόχο για τις δανικές αρχές. Μέσω της τοπικής ρυθμιστικής αρχής τυχερών παιχνιδιών Spillemyndigheden, οι δανικές αρχές μόλις υιοθέτησαν νέα αυστηρά μέτρα. Αυτά αντικαθιστούν τις πολιτικές αξιολόγησης κινδύνου που εφαρμόζονταν προηγουμένως. Επιβλήθηκαν νέοι κανόνες για τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών και τους προμηθευτές. Αυτοί αποσκοπούν στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, αλλά και στην προστασία των παικτών.
Περισσότερη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
Οι δανικές αρχές επιθυμούν να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη Δανία. Αυτός είναι ένας από τους στόχους που επιδιώκει η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών της Δανίας, Politiets Efterretningstjeneste. Αυτός ο δημόσιος φορέας εφαρμόζει μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, η Politiets Efterretningstjeneste στοχεύει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των εθνικών αρχών και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων που προαναφέρθηκαν έχει έναν και μοναδικό στόχο. Είναι να να ενισχυθεί η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Δανίαιδίως στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.
Αυτή η επιθυμία να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των διαφόρων παραγόντων έγινε εμφανής σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την αρχή που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια και τις πληροφορίες στη Δανία. Οι παρατηρητές επισημαίνουν τη δημοσίευση νέων προτύπων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Οι αρχές δημοσίευσαν την τρίτη δόση των εθνικών κατευθυντήριων γραμμών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές αντικαθιστούν τις προηγούμενες. Πριν από τη δημοσίευσή τους, ίσχυαν οι πολιτικές αξιολόγησης κινδύνου του 2020. Οι πολιτικές αυτές προέβλεπαν την αξιολόγηση του τομέα των τυχερών παιχνιδιών στη Δανία, με σκοπό τον εντοπισμό και την πρόβλεψη οποιουδήποτε κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Αξιολόγηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον δανικό κλάδο τυχερών παιχνιδιών
Οι δανικές αρχές ήταν πάντα πρόθυμες να προστατεύσουν τον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών από το ξέπλυμα χρήματος. Ο στόχος αυτός ήταν επίσης το κύριο μέλημα της τελευταίας πολιτικής αξιολόγησης κινδύνων που υιοθέτησαν οι αρχές. Στην επιδίωξη του ίδιου ιδεώδους, οι αρχές βελτίωσαν τους κανονισμούς αποσαφηνίζοντας τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων κινδύνου.
Η τελευταία πολιτική αξιολόγησης κινδύνων έκανε σαφή διάκριση μεταξύ χρηματοοικονομικών κινδύνων, απειλών και τρωτών σημείων. Πάνω απ’ όλα, οι αρχές επιθυμούσαν να εισαγάγουν μια καλύτερη εικόνα του τρόπου με τον οποίο όλοι αυτοί οι κίνδυνοι διαπλέκονται.
Τα πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή πρότυπα AML είναι ένα σύνολο κανόνων που θεσπίστηκαν για τον περιορισμό ή και την εξάλειψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα τυχερά παιχνίδια. Η Δανία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει υιοθετήσει τέτοια πρότυπα. Οι περισσότερες πολιτικές για τα τυχερά παιχνίδια σε όλο τον κόσμο περιλαμβάνουν διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα πρότυπα AML συνοδεύονται από μέτρα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ο λόγος για τη ρύθμιση του AML είναι ότι αυτές οι δύο μάστιγες προκαλούν στους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών απώλειες τεράστιων χρηματικών ποσών. Η θέσπιση μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτών των μαστιγώσεων είναι επομένως επείγουσα και αναγκαία για μια βιώσιμη και αέναη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών.
Ένα νέο σύστημα ταυτότητας πελάτη
Η Δανία μόλις υιοθέτησε ένα νέο σύστημα ταυτότητας πελάτη. Οι δανικές αρχές συνεχίζουν να αναπτύσσουν νέα μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιδιώκουν διαρκώς την υιοθέτηση καταλληλότερων και αποτελεσματικότερων κανόνων. Πέρυσι, τον Οκτώβριο του 2023, υιοθετήθηκε και επιβλήθηκε στους παίκτες του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών ένα νέο σύστημα.
Οι δανικές αρχές καθιστούν το νέο σύστημα ταυτότητας πελάτη υποχρεωτικό για όλους τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών. Αυτό το νέο μέτρο είναι τουλάχιστον αρκετά ασυνήθιστο. Μέχρι σήμερα, δεν έχει αναπτυχθεί κανένα τέτοιο μέσο από τις δανικές αρχές. Πράγμα που δείχνει πόσο σημαντική είναι η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η καθιέρωση αυτού του νέου συστήματος ταυτότητας πελάτη υπερβαίνει τα αρχικά ζητήματα που τέθηκαν για την αντιμετώπιση ενός άλλου θεμελιώδους προβλήματος, το οποίο δεν είναι λιγότερο σημαντικό. Πρόκειται για την προστασία των παικτών. Με την υιοθέτηση αυτού του νέου εργαλείου για την καταπολέμηση των τυχερών παιχνιδιών, οι δανικές αρχές επιδιώκουν επίσης να ενισχύσουν την προστασία των παικτών.
Ο δικτυακός τόπος StyrPäSpillet.dk, ένα δημόσιο μητρώο
Η Δανία μόλις εγκαινίασε την ιστοσελίδα StyrPäSpillet.dk. Αυτός λειτουργεί ως μητρώο. Οι αρχές δεν φείδονται προσπαθειών για την εξυγίανση του δανικού τομέα τυχερών παιχνιδιών. Ο ιστότοπος StyrPäSpillet.dk εγκαινιάστηκε πρόσφατα από την Spillemyndigheden, τη δανική αρχή τυχερών παιχνιδιών. Ο ιστότοπος είναι ένα μητρώο που παρέχει τις πιο πρόσφατες νομικές πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους τομείς τυχερών παιχνιδιών στη Δανία.
Οι πάροχοι περιεχομένου, οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος μπορούν να επισκέπτονται ελεύθερα τον ιστότοπο StyrPäSpillet.dk για να λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Η πρωτοβουλία είναι αξιέπαινη, καθώς απορρέει από την επιθυμία των δανικών αρχών να διευκολύνουν τη διακίνηση νόμιμων πληροφοριών για τα τυχερά παιχνίδια. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι εμπλέκονται στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών είναι ενήμεροι με τα τελευταία πρότυπα.
Ο δικτυακός τόπος StyrPäSpillet.dk παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους επίγειους τομείς, τις λοταρίες και τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Η έναρξη λειτουργίας του αποτελεί μέρος της εθνικής στρατηγικής της Δανίας για την περίοδο 2023-2024. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στόχου για τη μείωση των βλαβερών συνεπειών των τυχερών παιχνιδιών. Στο πλαίσιο αυτού του γενικού στόχου, η ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών της Δανίας, η Spillemyndigheden, ξεκίνησε τη διαφημιστική της εκστρατεία, την πρώτη του είδους της.
Η διαφημιστική καμπάνια που εγκαινίασε η ρυθμιστική αρχή της Δανίας είναι μια εθνική καμπάνια, καθώς αναπτύσσεται σε ολόκληρη τη χώρα. Απευθύνεται κυρίως σε ανηλίκους (κάτω των 18 ετών). Στόχος της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του ψυχαναγκαστικού τζόγου.
Η υποχρέωση ενσωμάτωσης της νέας εθνικής αξιολόγησης κινδύνου
Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών στη Δανία υποχρεούνται να ενσωματώσουν τη νέα εθνική αξιολόγηση κινδύνου στις δραστηριότητές τους. Η νέα αυτή απαίτηση τους επιβάλλεται από τους νέους ελέγχους. Αυτοί τους επιβάλλουν να διατηρούν υψηλά επίπεδα πρόληψης κινδύνων ανά πάσα στιγμή.
Οι έλεγχοι πρέπει πλέον να διενεργούνται συχνότερα. Οι παραγγελίες πρέπει επίσης να επαναξιολογούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Οι έλεγχοι και οι αξιολογήσεις πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις τελευταίες κανονιστικές εξελίξεις.
Αυτά τα νέα μέτρα ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνου θεσπίστηκαν για την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Με την επιβολή αυτών των κανόνων, οι δανικές αρχές διασφαλίζουν επίσης την προστασία των παικτών περιορίζοντας τις βλαβερές συνέπειες του υπεύθυνου τζόγου.