Η σουηδική ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών επέβαλε πρόστιμο 2 εκατομμυρίων SEK (154.000 λίρες Αγγλίας) στη θυγατρική της Svenska Spel, Casino Cosmopol. Το πρόστιμο επιβλήθηκε λόγω διαφόρων παραλείψεων στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το πρόστιμο προκύπτει από έρευνα της Spelinspektionen τον Νοέμβριο του 2021 σχετικά με τις πρακτικές και το πρωτόκολλο του ιδρύματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την προστασία των παικτών.
Ανεπαρκή μέτρα και καθυστερημένες αντιδράσεις
Σύμφωνα με δηλώσεις της Σουηδικής Αρχής Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών, το Casino Cosmopol δεν συμμορφώθηκε με τα πρότυπα που έχουν τεθεί για την ταυτοποίηση των πελατών σε διάφορους τομείς. Η Σουηδική Αρχή Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών διαπίστωσε ελλείψεις στην ευαισθητοποίηση των πελατών της AML, οι οποίες οδήγησαν σε υπερβολικές δαπάνες. Η έρευνα βασίστηκε στη συμπεριφορά οκτώ παικτών στον τζόγο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχημάτων και των κερδών τους. Η ρυθμιστική αρχή διαπίστωσε ότι, παρά τους ελέγχους του φορέα εκμετάλλευσης, περίμενε πολύ καιρό πριν αντιδράσει. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν σημαντικές συναλλαγές. Για την Spelinspektionen, η καταναγκαστική αγορά μάρκων καζίνο προσελκύει ιδιαίτερη προσοχή και γενικά ενέχει κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος.
Στην έκθεση, δύο πελάτες στοιχημάτισαν πολύ περισσότερο σύμφωνα με τις προβλέψεις που σημειώθηκαν στα έγγραφα επίσκεψής τους. Ο ένας από αυτούς ξόδεψε 89.000 SEK σε χρήματα από τυχερά παιχνίδια σε ένα μόνο βράδυ, παρόλο που είχε προγραμματίσει να ποντάρει λιγότερα από 5.000 SEK. Ο άλλος πελάτης δήλωσε ότι σκόπευε να παίξει μεταξύ 15.000 και 30.000 SEK. Τελικά, αγόρασε στοιχήματα αξίας άνω των 100.000 SEK σε κάθε επίσκεψη.
Αναμενόμενες βελτιώσεις
Σε δελτίο τύπου, Η Svenska Spel εξήγησε ότι η μάρκα δέχεται την κριτική από τη σουηδική ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η έκθεση τόνισε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης έχει θέσει σε εφαρμογή διασφαλίσεις που έχουν αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Casino Cosmopol, Ola Enquist, σημείωσε ότι είχαν καταβληθεί προσπάθειες για τη σημαντική βελτίωση του έργου ολόκληρης της ομάδας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, λαμβάνει υπόψη τις προειδοποιήσεις επιλύοντας γρήγορα το πρόβλημα.
Τα μέτρα της μάρκας περιλαμβάνουν την εγγραφή παικτών στα μηχανήματα και τα τραπέζια τυχερών παιχνιδιών, για να μην αναφέρουμε τον περιορισμό των στοιχημάτων. Η εταιρεία διευκολύνει επίσης το σύστημα ταυτοποίησης και την παρακολούθηση των συναλλαγών. Όσον αφορά το προσωπικό, θα λάβει πλέον ειδική εκπαίδευση για το ξέπλυμα χρήματος. Για τον διευθύνοντα σύμβουλο Ola Enquist, πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα που δεν πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα εξετάσει προσεκτικά την απόφαση της Σουηδικής Αρχής Τυχερών Παιχνιδιών για να βρει την κατάλληλη λύση.