Όπως πιθανώς ήδη γνωρίζετε, η Ουκρανία βρίσκεται σε σύγκρουση με τη γειτονική της Ρωσία εδώ και αρκετούς μήνες. Μετά την εισβολή των ένοπλων δυνάμεων του αντιπάλου της, η Ουκρανία, μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης, αποφάσισε να περάσει έναν νέο νόμο με στόχο την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Βάσει του νέου αυτού νόμου, η KRAIL, η οποία είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του τομέα, είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια προγραμματισμένων και μη προγραμματισμένων ελέγχων σε φορείς που είναι ύποπτοι ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Ρωσία.
Περιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε έλεγχο
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Ουκρανία υιοθέτησε έναν νέο νόμο μόλις πριν από λίγες ημέρες. Το έγγραφο περιγράφει τις περιστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε επιθεώρηση των εγκαταστάσεων ενός επιχειρηματία. Πριν προχωρήσουμε περαιτέρω, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες.
Σε γενικές γραμμές, ο νέος νόμος έχει ανακοινώσει τέσσερις λόγους για τους οποίους οι αρχές μπορούν να διενεργήσουν επιθεώρηση σε έναν φορέα εκμετάλλευσης. Αυτοί περιλαμβάνουν:
- Για τον εντοπισμό των χρηματοοικονομικών κινδύνων ενός φορέα εκμετάλλευσης
- Να αξιολογήσει την κατάσταση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων του φορέα εκμετάλλευσης
- Αποσαφήνιση της ακριβούς φύσης των δραστηριοτήτων του
- Ελέγξτε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με την ουκρανική νομοθεσία.
Όσον αφορά τους προγραμματισμένους ελέγχους, ο νόμος ορίζει ότι η συχνότητα των ελέγχων πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τον βαθμό έκθεσης του φορέα εκμετάλλευσης στους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πριν τεθεί σε ισχύ, το χρονοδιάγραμμα πρέπει επίσης να επικυρωθεί από την KRAIL, η οποία είναι ο ρυθμιστικός φορέας για τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών της Ουκρανίας. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει επίσης να δημοσιεύεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από το τέλος του τρέχοντος τριμήνου.
Όσον αφορά τις μη προγραμματισμένες επιθεωρήσεις, ο νόμος ορίζει ότι η KRAIL μπορεί να διενεργήσει μη προγραμματισμένη επιθεώρηση εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης παρουσιάζει ενδείξεις παραβίασης ή μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και εφόσον η ρυθμιστική αρχή συναντήσει έγγραφα που δεν ήταν γνωστά κατά τον ίδιο τον χρόνο της επιθεώρησης.
Η KRAIL μπορεί επίσης να προβεί σε μη προγραμματισμένη επιθεώρηση εάν η απόφαση προέρχεται απευθείας από τα δικαστήρια και εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει δημοσιεύσει εγκαίρως τα έγγραφα ή δεν έχει δώσει εξηγήσεις για να δικαιολογήσει την καθυστέρηση. Τέλος, μπορεί να οργανωθεί έκτακτη επιθεώρηση εάν η ρυθμιστική αρχή υποπτεύεται ότι ο φορέας εκμετάλλευσης έχει παραποιήσει έγγραφα.
Οι φορείς εκμετάλλευσης της χώρας υπόκεινται σε ενισχυμένες επιθεωρήσεις
Μετά την εισβολή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών που εδρεύουν στη Ρωσία υπόκεινται σε αυξημένες κυβερνητικές επιθεωρήσεις. Εάν ένας φορέας εκμετάλλευσης είναι ύποπτος ότι προσφέρει υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους στη Ρωσία ενώ είναι εγκατεστημένος στο ουκρανικό έδαφος, του επιβάλλονται αμέσως κυρώσεις από την ουκρανική κυβέρνηση.
Η απόφαση της KRAIL να δράσει σκληρά κατά των ύποπτων φορέων εκμετάλλευσης έρχεται μετά από ένα βαρύ σκάνδαλο που έλαβε χώρα πέρυσι. Η 1xbet, μια ρωσική εταιρεία τυχερών παιχνιδιών με έδρα την Ουκρανία, συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες της παρά τις εντάσεις μεταξύ των δύο εθνών. Οι παίκτες στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένου του ουκρανικού πληθυσμού, δεν δέχθηκαν ότι η KRAIL θα έπρεπε να μείνει άπραγη, γεγονός που της απέφερε έντονη κριτική.
Μετά από αυτό, ξεκίνησε στη χώρα μια αίτηση με σκοπό να απαγορευτεί στην 1xbet να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Συνολικά, η αίτηση έλαβε 26.000 υπογραφές και τράβηξε την προσοχή του Volodomyr Zelensky, του Ουκρανού προέδρου. Ως εκ τούτου, αποφάσισε να αναλάβει δράση επιβάλλοντας βαρύ πρόστιμο στον πάροχο.
Μόλις φέτος, η Parimatch, ένας άλλος φορέας εκμετάλλευσης με έδρα την Ουκρανία, ανέστειλε τις δραστηριότητές της στη χώρα αφού της επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας εκμετάλλευσης κατηγορήθηκε ότι προσέφερε εμπορικές υπηρεσίες σε εδάφη που κατέχονται από τη Ρωσία. Παρόλο που ο χειριστής αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή σε αυτές τις δραστηριότητες, το πρόστιμο ωστόσο επιβλήθηκε.