Στη Δανία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος είναι σε εξέλιξη. Η Tipwin, ένας τοπικός φορέας εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, μόλις καταδικάστηκε από τη ρυθμιστική αρχή της Δανίας για παραβίαση των πολιτικών της χώρας κατά του ξεπλύματος χρήματος. Στην Tipwin επιβλήθηκε πρόστιμο 100.000 δανικών κορωνών, αλλά δεν είναι ο μόνος φορέας που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Εκτός από την Tipwin, άλλοι φορείς εκμετάλλευσης στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο περιλαμβάνουν την Casumo, το Casino Copenhagen και την Bet365.
Ο χειριστής παραβίασε τους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος
Η Tipwin είναι ένας Δανός φορέας εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών. Μετά από αρκετούς μήνες έρευνας και μελέτης, ο φορέας εκμετάλλευσης τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100.000 δανικών κορωνών για παραβίαση της δανικής νομοθεσίας περί τυχερών παιχνιδιών. Τον περασμένο Ιούνιο, η ρυθμιστική αρχή της Δανίας κατήγγειλε τον φορέα εκμετάλλευσης στην αστυνομία, εξηγώντας λεπτομερώς τι είχε βρει συμβιβαστικό στις συναλλαγές της Tipwin.
Μετά από έλεγχο, η αστυνομία εξέδωσε την ετυμηγορία της με τη μορφή προσωρινού προστίμου. Οι παραβιάσεις που διέπραξε η Tipwin σχετίζονται με δύο παραγράφους του νόμου που υιοθέτησε η χώρα τον περασμένο Ιούλιο. Πιο συγκεκριμένα, αφορούσαν τους κανόνες για την αξιολόγηση κινδύνων, τις πολιτικές και τους εσωτερικούς ελέγχους.
Το πρόστιμο των 100.000 δανικών κορωνών επιβλήθηκε από την ειδική μονάδα εγκλημάτων της αστυνομίας. Αν και επρόκειτο για προσωρινό πρόστιμο, η ρυθμιστική αρχή διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρξει έφεση, πράγμα που με άλλα λόγια σημαίνει ότι η ειδική μονάδα εγκλημάτων της αστυνομίας δεν θα ανακαλέσει την απόφασή της.
Εκτός από το πρόστιμο των 100.000 δανικών κορωνών (14.500 δολάρια, 13.400 ευρώ και 11.500 λίρες Αγγλίας), η Tipwin έλαβε επίσης ασφαλιστικά μέτρα που την υποχρεώνουν να συμμορφωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Η Tipwin είναι φορέας εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών με έδρα τη Μάλτα, αλλά έχει άδεια λειτουργίας και σε άλλες χώρες, όπως η Δανία, η Σουηδία, η Αυστρία και η Γερμανία. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών παιχνιδιών, καθώς και επίγεια παιχνίδια καζίνο και αθλητικά στοιχήματα.
Άλλοι φορείς εκμετάλλευσης που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την Tipwin
Η Spillemyndigheden είναι η ρυθμιστική αρχή που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την εποπτεία του δανικού τομέα τυχερών παιχνιδιών. Επί σειρά ετών, η ρυθμιστική αρχή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των συνεπειών της. Έτσι, όταν έμαθε για την υπόθεση της Tipwin, δεν δίστασε να αναλάβει δράση, διότι πιστεύει ότι κανείς δεν πρέπει να αγνοεί τον νόμο.
Τον Ιούλιο του 2022, η ρυθμιστική αρχή έφτασε μάλιστα στο σημείο να ξεκινήσει εκστρατεία κατά του ξεπλύματος χρήματος κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δανίας. Εκτός από την Tipwin, και σε άλλους φορείς εκμετάλλευσης έχουν επιβληθεί πρόστιμα και έχουν εκδοθεί ασφαλιστικά μέτρα, κυρίως για ξέπλυμα χρήματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι Casumo, Bet365 και Casino Copenhagen.